互联网的使用和诈骗日益增加： 定义网络犯罪和其模型分析外文翻译资料

 2023-01-12 11:50:54

互联网的使用和诈骗日益增加：

定义网络犯罪和其模型分析

原文作者Paul Hunton 单位Cleveland Police,Middlesbrough,UK

摘要：本文的目的是研究网络犯罪和其典型案例建立模型以及对网络犯罪的执法情况。研究典型案例建立模型的主要目的是使传统的警务执法模式转移到这种抽象和有一定技术性的网络犯罪中。

关键词：网络犯罪、电子犯罪、犯罪调查

正文：

  1. 介绍

这篇文章的目的是为了通过定义网络犯罪和对其模型分析来更好的将传统的执法模式借鉴到这些抽象和需要技巧的网络犯罪执法中，判定出网络犯罪行为并探讨出相应的执法程序。

首先要讲的是网络犯罪的大背景，其次要展现具有代表性的网络犯罪案例研究其特征。分析这些典型案例是为了将复杂的网络犯罪调查简单化，提供各个层次的调查员和他们有关这些抽象的网络犯罪定义的专业分析，而这些网络犯罪案例往往是有可靠证据，犯罪情报和分析数据又是很容易获得的。

最终希望通过本文提出的这些网络犯罪模型为的是帮助网络犯罪调查者，给他们提供具有可参考的复杂技术研究方法和对于一些潜在网络犯罪的识别技术。

在未来研究网络犯罪或者一些利用互联网技术犯罪时，这些模型就可以起到可用于实际调查的一些借鉴的作用，在调查方法的发展中起到推动建立新的创新实践的政策和程序、打破技术难题的作用。

  1. 背景

过去十年，随着互联网的快速发展和普遍使用，它在每个个人和组织中成为虽然被称为“虚幻”但却事实存在于现实生活中的一种必不可少的东西。

随着技术的不断进步，更多的网络信息能够被找到。互联网实现实时动态信息交互，促进全球发展，例如能够实现快速通讯、社交、更多的信息和数据共享、商品的买卖、商业活动以及信息供应。随着互联网发展增长的还有经济，2007年英国网上购物交易超过三百四十亿英镑（Garlik，2008年），数据表明在同一个经济条件下，2008年第四季度各大零售网站的独立访问者同比2007年增加35%以上（NielsenOnline，2008）。另有数据估计，到2012年，英国商业将有20%转为在线（Carter，2009）。

从英国政府的角度来看，成功的数字网络是必不可少的。首相戈登布朗在介绍英国数据的报告中，提出“只有一个拥有强大的数据的英国才能激发未来我们和我们孩子在工作中的想象力和创造力。只有一个拥有强大数据的英国才能将信息革命安全的在我们的生活中进行。只有一个拥有强大的数据的英国才能在我们塑造未来时展现我们的远见和活力。”

当每天就有三十亿封邮件在英国互联网上被发送时（BBC新闻，2009年），从2007年三月到2008年社交网站MySpace和Facebook在270万的联合用户基础上又增加了28亿的访问者（Garlik，2008年），我们对网络的使用越来越明显。据目前统计，65%的英国房屋都有上网设备，而没有上网设备的房屋中有13%的人都通过其他渠道上网，例如在上班的地方或者学校（FICE国家统计，欧盟统计局，2008年）。

宽带现在占所有英国互联网的94%（OFNC国家统计局，2008）。在最近的BERR信息安全漏洞调查报告中显示接受调查的英国企业中有97%是通过宽带接入互联网的，84%的非常依赖IT系统来完成他们的业务。这些数据还显示每天有4000万的大多年纪在9-19岁的互联网使用者。

互联网全球普及也同样体现在欧洲家庭，平均60%的家庭都有可以上网（欧盟统计局，2008）。而美国互联网使用家庭增加超过了70%（IWS，2009）。除此之外，全球还有大范围的移动设备可进行上网。资源共享，这些用户累计14亿（IWS，2009）。

然而，和先进的互联网技术一起增长的是给犯罪和不良分子作案机会的增长（Bryantetal.，2008）。随着如此大规模的全球网络自由易用呈现出来的是不良分子不断寻找和创造网络犯罪的机会。这就是现在被排斥的互联网的另一面“网络犯罪”。

    1. 什么是网络犯罪

用技术来支持或者直接威胁的犯做活动研究很常见，也就是我们常说的“数字”或“高科技”犯罪（Wall，2007；Bryantetal，2008）。显然，“网络”是一个术语用来描述和互联网相关的虚拟环境。近年来，“网络犯罪”这个术语已经被媒体、学术界、法律执行协会和政府所接受用于讨论和辩论有关在互联网上的犯罪问题。

网络犯罪这个词越来越被接受作为一种方便的标签来描述犯罪和其他涉及互联网的非法活动。但是关于网络犯罪精确的定义还是不清楚，目前还没有科学和合法的定义。这可能会使网络犯罪被认为还处于萌芽期，因此会出现各种随着技术不断进步而不断涌现的网络犯罪（Wall，2008）。

从执法角度来看，它也必须有一个名字被承认，而不是所谓的名称就可以。网络犯罪作为一种概念，它指的不仅仅只是犯罪更广的包含了一些不被接受的不良行为（Yar，2006）。然而，这又和英国法里或者被接受的传统技术相关犯罪行为不相同，是有极大地区别的。

因此，对于网络犯罪的探讨是对“数字”和“高科技”犯罪探讨的一个分支，是作为一种通过互联网进行的不良或具有伤害性的犯罪行为。

    1. 网络犯罪的增长

Grabosky等人（2001）表明，犯罪学的基本准则表明罪犯在以下机会下会犯罪。因为互联网和底层网络技术的不断发展所以不良分子有了犯罪机会。全球性的社区网络条件下，诸如因特网这样的数字网络给犯罪分子提供简单的、成本效益高、可重复使用的犯罪方法的条件进行高效大规模的犯罪。使用电子邮件和在线网站减少面对面的交流，也提供给犯罪分子一个不愿透露姓名、能降低对方风险感知、借用合法途径来犯罪的机会，对很多潜在受害者造成伤害。

随着大多数年轻人每天访问的互联网如在线社交网络等相结合的是网络犯罪在全球社交网的犯罪机会扩张。网络罪犯通过一些活动如在线疏导、网络欺凌、色情网站、血友病论坛等将年轻和脆弱的群体作为犯罪目标，给他们多于同龄人的压力和其他不良的行为。常见的网络犯罪案例主要有知识欺诈、身份盗窃、产权盗窃等。网路犯罪分子正在利用各种技术进行犯罪和不良行为，包括垃圾邮件、网络钓鱼、病毒、恶意代码、黑客、服务攻击、网络入侵和非法数据盗窃。

最新的英国网络犯罪报告Garlik显示有350万潜在网络罪犯在2007年以身份诈骗进行在线网络犯罪的占40%。从Garlik的财务研究角度来看，在线诈骗案已经在2006年至2007年增加了24%，到达255800例；银行诈骗案例从2006年到2007年下降了33%，总额仍然有226万英镑，而其中持卡人占77%，这从2006年到2007年增加了45%，总额达2.24亿英镑。Symantec的2009年研究显示最基本的犯罪目的是通过技术活动进行网络犯罪达到攻击终端用户财务收益的目标。

Symantec和Cisco提出的“地下”和“阴影”经济活动组织的概念是买卖敏感数据，包括银行账户、信用卡信息，隐秘的网络犯罪工具。Symantec在2008年评估出基于为在互联网的网络犯罪提供的商品和服务的平均成本超过350亿英镑。每天发送的关于不良交流信息的垃圾电子邮件成本超过200亿。

Cisco认为最明显的涉及网络诈骗安全的组合包括万维网、恶意软件、僵尸网络和垃圾邮件。BERR信息安全漏洞调查提出不断增长的英国商业网络诈骗案件越来越明显。对此企业建立内部网络，努力降低潜在影响和威胁。然而McAfee世界上各个国家的政府都没有有效地执法政策。

随着网络犯罪的不断增长，技术行业也不断发展了各种硬件设备例如防火墙、软件安全包来对抗网络不良问题。因此技术的提高可以在对抗网络诈骗中提供安全保护，在网络中成为了必不可少的一部分。

美国总统奥巴马最近在总结报告中指出这个问题的严重性：我们面对网络诈骗的威胁是对经济和国家安全的极大挑战。随着网络犯罪和违反国家法律的不良行为的持续增长，国家法律系统必须做出反应，以回应这种日益增长的现象。

  1. 网络犯罪调查的挑战

在传统犯罪调查中对于证据是非常必要的。然而，不是上述网络犯罪并不包括所有的犯罪，也不是每个犯罪都相同，网络犯罪中可以使用到非常广阔多样的计算机技术。网络犯罪的复杂性不断扩大，因为它在网络中的环境和技术内容都不同。

主要问题是犯罪场所多样化以及潜在的规模比较大，缺少全球立法。可以跨司法跨地区建立程序和法律，例如其中一个作为证据国，当另一个不能的时候。

随着互联网的快速增长和低成本的设备使用和其他在线资源的使用，网络犯罪留下的相关可作为证据的痕迹非常多。从众多网络资源中可以获取有效地犯罪证据和情报信息，但是从这些全球性、动态性、高效性的信息中获取有效信息非常复杂，这也在一定程度上阻碍了网络犯罪调查。

对于执法部门打击网络犯罪存在许多争议。在最近的美国网络空间调查数据中，美国联邦政府针对网络犯罪的执法不够有效McAfee指出“针对各个层面的执法都具有临时性，不够完善。”支持这一观点的人，暗示“有些证据表明政府和执法机构没有准备好应对网络犯罪的挑战。”并表示犯罪的数据远远大于可用的执法费用和资源，这导致一些起诉不成功。梅特卡夫和亚尔表示我们缺少对于应对网络犯罪的专业的计算机技术的专业和知识。威廉姆斯认为执法在传统犯罪和网络犯罪中都有一定的技术和资源缺陷。莫尔顿认为任何新成立的计算机犯罪会马上被过度需求淹没。一个潜在的网络犯罪超过一定幅度和规模，警力资源和计算机专业知识的可用性就有局限，会进一步阻碍调查。英国警察部队中的数据显示这种高需求正在造成明显的时间上的延误。

外文文献出处：computer law amp; security review 25(2009)528-535

附外文文献原文

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